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Betrug und Korruption

Betrug und Korruption Detektiv AG

Die Detektei A.M.G. DETEKTIV AG deckt Betrug und Korruption auf

Betrug und Korruption können dem Ansehen von Unternehmen ganz erheblich schaden und sind weltweit ein ernstzunehmendes Problem, besonders in Wachstumsmärkten wie Osteuropa oder Afrika.

Die Detektei A.M.G. DETEKTIV AG begegnet gezielt Betrug und Korruption und ist ihren Auftraggebern dabei behilflich, Probleme dieser Art zu lösen.

Ein neues Gesetz soll Unternehmenskriminalität bekämpfen Unternehmen sind von der Definition her keine natürlichen Personen. Nach dem deutschen Gesetz können sie also keine Straftaten begehen, sondern nur Ordnungswidrigkeiten. Ein neues Gesetz soll das ändern. Anders als in den USA und anderen europäischen Staaten gibt es ein Deutschland bislang keine strafrechtliche Sanktionierung von Unternehmungen.

Ermöglichen oder decken sie Korruption, Bestechung, Kartellverstöße oder Straftaten, dann greift das Ordnungswidrigkeiten Gesetz (OWiG), es können Bußgelder in Höhe bis zu 10 Millionen Euro verhängt werden.

Ende August 2019 legte das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz einen Referentenentwurf für das "Gesetz zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität" vor.

Mittelpunkt des noch nicht veröffentlichten Papiers ist das Verbandssanktionengesetz (VerSanG-E). Unternehmen sollen demnach bei Straftaten schärfer sanktioniert werden, aber auch Anreize erhalten für Compliance-Maßnahmen zur Prävention von Unternehmenskriminalität und interner Aufklärungsarbeit in Verdachtsfällen.

Beispiele für interne Untersuchungen der A.M.G. DETEKTIV AG in Korruptions- oder Betrugsfällen sind:

  • finanzielle Bereicherung
  • Korruption bzw. Bestechung
  • Verletzung des Compliance-Regelwerks
  • Straftaten

Unternehmenskriminalität soll künftig als Straftat verfolgt und mit bis zu zehn Prozent des durchschnittlichen Jahreseinkommens sanktioniert werden. Trägt das betroffene Unternehmen allerdings zur Aufklärung bei, stellt es erforderliche Dokumente zur Verfügung und führt es die Untersuchungen nach fairen Grundregeln, mindert sich das Strafmaß.

Es ist unser größtes Anliegen, dass das Ansehen unserer Klienten keinen Schaden nimmt und die negativen Auswirkungen von Betrug und Korruption eingegrenzt werden.

Bei der Ermittlung setzen wir modernste technische und elektronische Ausrüstung ein.
Wir finden und sichern Spuren, initiieren eine DNA-Analyse, durchsuchen Ihre Räume nach Wanzen, beobachten Zielobjekte mittels GPS-Observation und setzen zur Beweissicherung verdeckte Videotechnik ein.

Wir können stets auf ein Netzwerk aus Rechtsanwälten, ehemaligen Kriminalbeamten, IT-Spezialisten, Technik-Experten und erfahrenen Ermittlern zurückgreifen.

Die Detektive der Detektei A.M.G. DETEKTIV AG dokumentieren nach jedem Einsatz alle Abläufe Ihres Auftrags. Unsere schriftlichen Berichte können, sofern nötig, durch andere beweiskräftige Unterlagen wie Film- und Fotoaufnahmen ergänzt werden.

Auf Wunsch stehen wir Ihnen und Ihren Anwälten auch mit Zeugenaussagen zur Verfügung.

Mit der Detektei A.M.G. DETEKTIV AG immer auf Nummer sicher

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