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Schwarzarbeit gilt als Betrug, nicht als Kavaliersdelikt

Schwarzarbeit Detektiv AG

​Fast alle Berufssparten sind betroffen​

Ermittlungen bei Schwarzarbeit zählen zu den häufigen Einsatzbereichen der Detektei A.M.G. DETEKTIV AG. Die Wirtschaftsdetektei der A.M.G. DETEKTIV AG wird dabei mit den unterschiedlichsten Fällen betraut und begegnet Schwarzarbeit gezielt und kompetent.

Unter Schwarzarbeit versteht der Gesetzgeber einen umfassenden Verstoß gegen das Steuerrecht sowie das Sozialversicherungsrecht. Zudem wird in vielen Fällen gegen die Mitteilungspflicht gegenüber der Bundesagentur für Arbeit verstoßen und auch die Anmeldung eines Gewerbes sowie der Eintrag in die Handwerksrolle werden außer Acht gelassen.

Die Detektive der Detektei A.M.G. DETEKTIV AG werden oftmals von Arbeitgebern beauftragt, die einen ihrer Arbeitnehmer begründet verdächtigen, dass er der Schwarzarbeit nachgeht und somit den Arbeitgeber schädigt. Eine unauffällige Observation bzw. Beobachtung soll hierbei Beweise liefern oder auch einen Verdacht zerstreuen.

Die Preise für Schwarzarbeit liegen infolge des „Wegfalls“ der Steuer deutlich unter den marktüblichen Konditionen, und somit werden auch die Bedingungen für den Wettbewerb verzerrt. Die Detektive der Detektei A.M.G. DETEKTIV AG führen auch Ermittlungen durch, wenn Schwarzarbeit und Versicherungsbetrug zusammenfallen. Dies ist dann der Fall, wenn eine vorgetäuschte Krankheit vorliegt und Arbeitnehmer sowohl Geld von der jeweiligen Sozialversicherung als auch von ihrem Auftraggeber für die Schwarzarbeit beziehen.

Bei Schwarzarbeit handelt es sich keineswegs um ein so genanntes „Kavaliersdelikt“. Im Gegenteil, der Anteil am Bruttoinlandsprodukt einer Volkswirtschaft liegt europaweit bei bis zu 20 Prozent. Schon bei den sprichwörtlichen „Gefallen unter Freunden“ gehen die Verluste in Millionenhöhe.

Eine Branche, für die Detektive des öfteren beauftragt werden, Mitarbeiter von Mandanten zu überprüfen, ist das Handwerk. Es ist kein großes Geheimnis, dass auf Baustellen oft auch Mitarbeiter in Schwarzarbeit zu finden sind, die sich ohne Arbeitsvertrag und an der Steuer vorbei etwas dazu verdienen. Für Unternehmer, deren Mitarbeiter einem unerlaubten Nebenjob nachgehen, ist das ärgerlich. Häufige Krankschreibungen können ein Zeichen sein, dass ein Angestellter nebenher weiteren Tätigkeiten nachgeht. Statt Vermutungen zu hegen, sollte man sich gleich Gewissheit verschaffen.

Die Wirtschaftsdetektive der Detektei A.M.G. DETEKTIV AG sind bundesweit im Einsatz, sorgen für diskrete Ermittlungen und können bei Bedarf ein erfahrenes Experten-Netzwerk zu Rate ziehen. Die Ermittlungsergebnisse werden dabei schriftlich dokumentiert und können durch Foto- oder Filmaufnahmen ergänzt werden. Ziel der Detektei A.M.G. DETEKTIV AG ist es, nach gerichtsverwertbaren, unanfechtbaren Beweisen zu suchen.


Fragen zur Schwarzarbeit

Wie wird Schwarzarbeit nachgewiesen?

Ein unbestimmtes Gefühl, ein auffälliges Mitarbeiterverhalten oder längere Fehlzeiten erweisen sich manchmal als Indiz für Schwarzarbeit in Unternehmen. Dennoch bleibt sie oft unentdeckt – bis die Finanzkontrolleure für Schwarzarbeit, FKS* ins Haus kommen.

Auf diese Weise wurden 24.469 Arbeitgeber und Betriebe in 2021 hinsichtlich der Schwarzarbeit überprüft und insgesamt 56.635 Strafverfahren eingeleitet. Mit den Detektiven der Detektiv AG lässt sich das Risiko einer Strafverfolgung oder eines finanziellen Verlustes durch unerlaubte Schwarzarbeit nach §1 des SchwarzArbG vermeiden. Dies geschieht beispielsweise, wenn Mitarbeiter während einer Krankmeldung schwarzarbeiten oder einer unerlaubten nebenberuflichen Tätigkeit nachgehen.

Diese Arbeitnehmer verursachen sehr hohen Schaden und Ärger in Betrieben oder Unternehmen: Sie begehen Versicherungsbetrug gegenüber der Sozialversicherung und Arbeitszeitbetrug im Angestellten- oder Arbeitsverhältnis. So schädigen sie nicht nur die Leistungsbilanz eines Unternehmens sondern auch dessen Ansehen und die Arbeitsmoral der Mitarbeiter.

Das Beispiel könnte Schule machen und die Belegschaft nimmt es auch nicht mehr so genau mit der vertraglichen Verpflichtung gegenüber dem Arbeitgeber. Der Einsatz der A.M.G. Detektiv AG hilft dabei, als Arbeitsunfähigkeit oder Selbstständigkeit getarnte Schwarzarbeit nachzuweisen.

Woran lässt sich Schwarzarbeit erkennen?

Für die Arbeit bei anderen Auftraggebern gibt es keine Beweise, da die schwarzarbeitende Person keine schriftlichen Bestätigungen ihrer Arbeit erhält. Eine Rechnung gibt es nicht und die Schwarzarbeiter erhalten ihren Verdienst in bar. Ohne diese handfesten Beweise, besteht die Möglichkeit, einem Verdacht nachzugehen, durch den Einsatz der A. M. G. Detektiv AG. Fallen Arbeitnehmer durch immer wieder kehrende Fehlzeiten im Unternehmen auf, die durch gesundheitliche Beschwerden begründet werden, so kann dies ein Hinweis auf eine oder mehrere nebenberufliche Beschäftigungen sein.

Auf diese Weise bessert ein tatsächlich nicht Erkrankter in der Zeit der Krankschreibung oftmals sein Monatsgehalt durch Schwarzarbeit auf. Beliebt ist diese Vorgehensweise im Baugewerbe, Handwerk, in Gastronomie und Beherbergung oder in der Fleischwirtschaft.

Ein weiterer Hinweis, so wissen die Wirtschaftsdetektive, kann eine dauerhaft nachlassende Arbeitsleistung oder ein Erschöpfungszustand bei Arbeitnehmern sein. Oft nehmen diese Mitarbeiter zusätzlich zu ihrem Arbeitsvertrag weitere Tätigkeiten auf. Manchmal steckt auch eine finanzielle Notlage dahinter, wenn es um den Abbau von privaten Schulden geht. Andere dehnen ihre dem Arbeitgeber bekannte Selbstständigkeit auf größere Aufträge aus oder unterbieten gar ihren Arbeitgeber preislich.

Die Übergänge zum Wettbewerbsrecht gestalten sich hier fließend. Die Detektive der Detektiv AG kennen noch weitere trickreiche Vorgehensweisen. Bereits gekündigte Angestellte spielen Varianten des Kündigungsschutzrechtes gegen den Arbeitgeber aus, etwa einen Anspruch auf Weiterbeschäftigung. Dieser sich oft in die Länge ziehende Schwebezustand des Verfahrens wird für die Ausübung einer anderen Beschäftigung genutzt – bei gleichzeitiger Lohnfortzahlung.

*lt. Finanzkontrolle für Schwarzarbeit beim Zoll

Wie geht das: Schwarzarbeit nachweisen? Die Detektiv AG sieht alles.

Die erfahrenen Wirtschaftsdetektive kennen typische Verhaltensweisen oder Verbergungsstrategien von Personen, die illegale Methoden in Form von Schwarzarbeit anwenden. Sie entlarven Schwarzarbeit während einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit. Sie observieren Angestellte, die nebenbei ohne Rechnung arbeiten, die Preise drücken und den Wettbewerb verzerren.

Mit diesem Wissen im Hinterkopf beobachten sie die im Verdacht stehenden Mitarbeiter. Oder sie arbeiten verdeckt im Unternehmen, um der Schwarzarbeit Einhalt zu gebieten.

Was tun bei Arbeitszeitbetrug?

Die Detekteien der Detektiv AG gehen jedem Verdacht auf Arbeitszeitbetrug oder Lohnfortzahlungsbetrug für ihre Auftraggeber nach. Während der Ermittlungen observieren und kontrollieren sie Mitarbeitende von Betrieben und Unternehmen in ihrem Alltag sowie gezielt dann, wenn die Verdächtigen es nicht erwarten.

Die Wirtschaftsdetektive stellen häufig fest, dass es bei den beobachteten Angestellten oder Arbeitern zu Abweichungen von der Regelarbeitszeit kommt. Diese Hinweise auf Arbeitszeitbetrug werden minutengenau dokumentiert und dienen im arbeitsgerichtlichen Prozess als unumstößliche Beweise.

Unsere Detektei ist Ihr verlässlicher Partner bei Arbeitszeitbetrug.

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